证券代码：301383            证券简称：天键股份        公告编号：2023-029

                         天键电声股份有限公司

                    第二届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2023
年 10 月 20 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室
以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表
决。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

       （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、
真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       （二）审议通过《关于新增日常关联交易额度的议案》

    因业务发展需要，公司拟向关联方赣州恒茂塑胶制品有限公司新增材料采购、
委托加工业务交易金额不超过 1,200 万元，此次新增的日常关联交易额度有效期
截至 2023 年 12 月 31 日。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决（监事殷华金先生
作为本议案关联监事回避表决）。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       三、备查文件

    第二届监事会第八次会议决议。




    特此公告。




                                                   天键电声股份有限公司

                                                           监事会

                                                     2023 年 10 月 26 日