证券代码：301383           证券简称：天键股份         公告编号：2023-047

                        天键电声股份有限公司

                 第二届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于
2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 19 日在公司会
议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事马千里先生、独立董事李天明
先生、董事冯雨舟女士以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列
席了本次董事会。

    本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

    根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与关联方赣州
金腾电子有限公司、中山市金腾五金电子有限公司、赣州恒茂塑胶制品有限公司、
天键（广州）投资控股有限公司发生日常关联交易总金额不超过 6,012.00 万元
（不含税）。关联交易主要内容为向关联方采购材料、委托加工、提供租赁服务，
接受关联方提供的服务等，具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负
责实施。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决（董事冯砚儒先生、
冯雨舟女士作为本议案关联董事回避表决）。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。保荐机构
出具了无异议的核查意见。

       （二）审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

       根据实际经营需要，公司及合并报表范围的子公司向具备业务资质的机构申
请办理融资总额不超过人民币 10,000 万元的应收账款保理业务，保理业务授权
期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体每笔保理业务以单项
保理合同约定为准，在上述融资额度内，提请董事会授权公司董事长或董事长的
授权人签署相关法律合同及文件。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       本议案已经独立董事专门会议审议通过。

       （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

       董事会同意公司于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以
现场会议结合网络投票方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       三、备查文件

       1、第二届董事会第十一次会议决议；

       2、第二届董事会第一次独立董事专门会议；

       3、第二届董事会第六次审计委员会决议。
特此公告。




             天键电声股份有限公司

                    董事会

                2023 年 12 月 19 日