苏州昊帆生物股份有限公司

        关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明


    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
等四个专门委员会，并选举了专门委员会的成员和召集人，审议通过了各专门委
员会的工作制度。各专门委员会对董事会负责，为董事会决策提供建议和咨询意
见。公司现任各专门委员会职责及构成如下：

  专门委员会名称       主任委员                     委员

    战略委员会          朱   勇            徐 杰           徐小平

    提名委员会          张兆国             王 青           朱   勇

    审计委员会          王   青            徐小平          陆雪根

 薪酬与考核委员会       徐小平             张兆国          吕敏杰

    公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和董事会各专
门委员会工作制度的有关规定开展工作，对涉及职权范围内的财务审计、重大决
策、薪酬制订、高管考核等事项进行审议，较好地履行了职责。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《苏州昊帆生物股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员
会的设置情况说明》之签章页）




                                             苏州昊帆生物股份有限公司




                                                       年    月    日