证券代码：301393         证券简称：昊帆生物          公告编号：2023-002



                 苏州昊帆生物股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第九次会议
于 2023 年 7 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 21
日以专人送达及电话方式发出。
    本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公
司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订公
司章程的议案》

    鉴于公司已完成首次公开发行并于 2023 年 7 月 12 日在深圳证券交易所创
业板上市，导致公司注册资本、股份数额、公司类型等条款变化；同时，公司注
册地址拟由“苏州高新区鸿禧路 32 号 F-12 标准厂房”变更为“苏州高新区长亭
路 1 号”；中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月对《上市公司章程指引（2022
年修订）》（证监会公告[2022]2 号）等相关法律、法规、规范性文件进行了修订。
    公司拟根据相关法律法规及上述实际变更情况对《公司章程》相应条款进行
修订，并授权公司相关人员就上述事项办理工商变更登记。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。


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本项议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更
公司注册资本、公司类型、注册地址及修订公司章程的公告》及修订后的《苏州
昊帆生物股份有限公司章程》。

    （二）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发
行费用的自筹资金的议案》

    公司使用募集资金 18,227.53 万元置换预先投入募投项目和预先支付发行费
用的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。
本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师
出具了鉴证报告。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》。

    （三）审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项
目的议案》

    由于公司的募投项目中“年产 1,002 吨多肽试剂及医药中间体建设项目”及
“多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目”通过全资子公司安徽昊帆生物有限公司
（以下简称“安徽昊帆”）实施，公司以 64,500.00 万元募集资金向安徽昊帆提供
无息借款，上述募集资金直接汇入安徽昊帆开立的募集资金专项账户，借款期限
为自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，本次借款将全部用于实施上述
募投项目，不作其他用途。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分
募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。


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    （四）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司计划使用超募资
金永久补充流动资金。公司超募资金总额为 51,038.87 万元，本次拟用于永久补
充流动资金的金额为 15,300.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.98%。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本项议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的公告》。

    （五）审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，
公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形，公司拟在保证不影响募集资金投资计
划正常进行、确保募集资金安全且不影响公司正常运营的情况下，使用额度不超
过 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理
事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，
资金可以循环滚动使用。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本项议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创业板信息。

    （六）审议并通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》

    根据战略规划及业务发展需要，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，
公司 2022 年度利润分配预案如下：以公司股份总数 10,800.00 万股为基数，向全
体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利 2,700.00
万元（含税）。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本项议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

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    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司
2022 年度利润分配预案的公告》。

    （七）审议并通过《关于选举余家会为公司第三届董事会独立董事的议案》

    提名余家会为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本项议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选
第三届董事会独立董事的公告》。

    （八）审议并通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    会议同意于 2023 年 8 月 11 日下午 2 时 30 分召开公司 2023 年第一次临时
股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                苏州昊帆生物股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 7 月 26 日




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