证券代码：301393         证券简称：昊帆生物           公告编号：2023-009



                  苏州昊帆生物股份有限公司
   关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 26 日召开
第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的公告》。
    为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金
15,300.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。
    上述议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，苏州昊帆生物股份有
限公司（以下简称“公司”或“昊帆生物”）首次公开发行 2,700.00 万股人民币
普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 67.68 元，募集资金总额
为人民币 1,827,360,000.00 元，扣除发行费用 171,971,270.55 元（不含增值税）
后，募集资金净额为 1,655,388,729.45 元，已于 2023 年 7 月 7 日划至公司指定账
户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90040 号）。公司
已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募
集资金三方监管协议》。


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       二、募集资金使用情况

      根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开
发行股票募集资金投资项目及使用计划如下（金额：万元）：

                                               项目实施   项目投资     拟使用募集
 序号          募集资金投资项目
                                                 主体       总额         资金金额
         苏州昊帆生物股份有限公司
  1      100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与        昊帆生物    25,000.00     25,000.00
         生产及总部建设项目（一期）
         年产 1,002 吨多肽试剂及医药中间
  2                                            安徽昊帆    54,500.00     54,500.00
         体建设项目
         多肽及蛋白质试剂研发平台建设
  3                                            安徽昊帆    10,000.00     10,000.00
         项目
  4      补充流动资金                          昊帆生物    25,000.00     25,000.00

                  合计                            --      114,500.00    114,500.00

       三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及必要性

      公司本次募集资金总额扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为
165,538.87 万元，超过计划募集资金总额（以下简称“超募资金”）51,038.87 万
元。
      根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合自身实
际经营情况，拟使用超募资金 15,300.00 万元补充流动资金，占超募资金总额的
29.98%（低于 30%）。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金
的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用的有关规定。
      随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加，
通过使用部分超募资金补充流动资金，有利于降低资金压力，提高募集资金使用
效率，降低财务费用，提升公司经营效益。公司本次使用 15,300.00 万元超募资
金永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。本次使用部分超
募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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    四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关承诺

    公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：
    1、公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超
过超募资金总额的 30%；
    2、本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计
划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资、衍生品等高风险
投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    五、本次部分超募资金使用计划相关审批程序及意见

    （一）董事会审议情况
    2023 年 7 月 26 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 15,300.00 万元的超募资
金永久补充流动资金。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
    2023 年 7 月 26 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为公司本次使用超募资金人民
币 15,300.00 万元用于永久性补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序合
法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司将 15,300.00 万元
超募资金永久性补充流动资金。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次使用部分超募资金人民币 15,300.00 万元永久
补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，满足公司业务增长对流动资
金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能
力。本次使用超募资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次使
用超募资金行为履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定。因此，独立董事一
致同意公司使用部分超募资金人民币 15,300.00 万元永久补充流动资金，并同意

                                   3
提交股东大会审议。

    六、保荐机构对本次部分超募资金使用计划的核查意见

    保荐机构认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公
司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需提请公司股
东大会审议批准后方可实施，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》
的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。综上，保荐机构对公司使用部分超
募资金永久补充流动资金的事项无异议。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议；
    2、第三届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    4、民生证券股份有限公司关于苏州昊帆生物股份有限公司使用部分超募资
金永久补充流动资金的核查意见。




    特此公告。


                                              苏州昊帆生物股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 7 月 26 日




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