证券代码： 301395        证券简称：仁信新材         公告编号： 2023-004




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开
第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2023年第
四次临时股东大会审议并经特别决议通过。现将具体情况公告如下：
    一、公司注册资本、公司类型变更情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]545号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股(A股)股票3,623万股，每股面值人民币1.00元。

    根 据信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（
XYZH/2023GZAA3B0134），本次公开发行股票后，公司的注册资本由10,869万元变
更为14,492万元，公司总股本由10,869万股增加至14,492万股。

    公司股票已于2023年7月3日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股
份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商登记主
管部门核准为准。
    二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》及深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，结合公司
实际情况，现拟对《公司章程（草案）》部分条款进行修订，并将名称变更为
《公司章程》。修订后的全文及具体修订内容对照详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《公司章程修订对照表》。

                                    1
    本次修订后的《公司章程》尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，并
应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过，同时董事会提请股
东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授
权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案
办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十六次会议决议；

    2、《惠州仁信新材料股份有限公司章程》。



                                        惠州仁信新材料股份有限公司董事会

                                                           2023年8月24日




                                  2