重庆溯联塑胶股份有限公司
          审计委员会及其他专门委员会的设置情况
                                 说明


    2017 年 11 月 28 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关
于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议
案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》和《关于选举董事会提名
委员会委员的议案》，公司董事会专门委员会正式建立。

    2019 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。

    战略委员会由公司董事韩宗俊、韩啸、邹海峰 3 人组成，战略委员会主任由
公司董事长韩宗俊担任；审计委员会由公司董事邹海峰、杨华、韩啸（小）3 人
组成，审计委员会主任由邹海峰担任；提名委员会由公司董事杨华、黄忠、韩宗
俊 3 人组成，提名委员会主任由杨华担任；薪酬与考核委员会由公司董事黄忠、
邹海峰、何桂红 3 人组成，薪酬与考核委员会主任由黄忠担任。

    2020 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。鉴于何桂红女士因个
人健康原因辞去公司董事一职，董事会薪酬与考核委员会组成人员不足 3 人，选
举韩啸为第二届董事会薪酬与考核委员会成员。

    2022 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》。

    战略委员会由公司董事韩宗俊、李聪波、韩啸 3 人组成，战略委员会主任由
公司董事长韩宗俊担任；审计委员会由公司董事黄新建、李聪波、韩啸（小）3
人组成，审计委员会主任由黄新建担任；提名委员会由公司董事李聪波、王洪、
韩宗俊 3 人组成，提名委员会主任由李聪波担任；薪酬与考核委员会由公司董事
王洪、黄新建、韩啸 3 人组成，薪酬与考核委员会主任由王洪担任。



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    自公司审计委员会及其他专门委员设立以来，相关委员严格按照法律法规、
《公司章程》及各委员会工作细则的有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

    特此说明。




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   （此页无正文，为《重庆溯联塑胶股份有限公司审计委员会及其他专门委员
会的设置情况说明》之签章页）




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