证券代码：301397            证券简称：溯联股份         公告编号：2023-007




                       重庆溯联塑胶股份有限公司

                    第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面的方
式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨毅先
生主持，董事会秘书、证券事务代表列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、
行政法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告》（公告编号：2023-004）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：
2023-005）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定。公司按规定真
实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在违规管理与使用募集资
金的情形。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金及预先支付发行费用的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存在变相
改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，同意公司本次使用募集资金置换预
先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的
公告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于
满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务风险，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体
股东利益的情况。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行
现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部
分暂时闲置的募集资金（含超募资金）及自有资金用于现金管理，有利于提高募集
资金及自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不存在损害公司及
股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-012）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （六）审议通过《关于拟签订投资合作协议暨对外投资的议案》

    经审议，监事会认为：公司与江苏省溧阳经济开发区管理委员会签订《投资合
作协议》，有利于扩大公司在新能源汽车流体管路系统等主营业务的规模，符合公
司的发展战略。公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，相关审议程序合法
合规，不会对公司的正常生产及经营产生重大影响，符合公司全体股东的利益。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟
签订投资合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性
文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意公司
对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重
庆溯联塑胶股份有限公司监事会议事规则》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并需经出席本次股东
大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件

公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

                                   重庆溯联塑胶股份有限公司
                                                      监事会
                                           2023 年 8 月 26 日