证券代码：301397            证券简称：溯联股份        公告编号：2023-008



                         重庆溯联塑胶股份有限公司
           关于变更公司注册资本、公司类型、经营地址、经营范围
               及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开第
三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营地
址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公
司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、公司注册资本、公司类型、经营地址、经营范围的变更情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同
意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00
元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元，
扣除发行费用（不含税）人民币 14,796.73 万元后，实际募集资金净额为人民币
118,431.54 万元。
    公司首次公开发行完成后，注册资本由 7,503 万元变更为 10,004 万元，总股本
由 7,503 万股变更为 10,004 万股。
    公司已完成首次公开发行并于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上
市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有
限公司（上市）”。
    结合公司募集资金投资项目有序实施与投产的实际情况，公司增加经营地址
“重庆市江北区海尔路 899 号”，增加经营范围“模具设计、制造、维修；机械加
工及设计；塑料制品设计、生产、加工”。

    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
 引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于 2023 年
 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，并进一步完善公司治理结构，
 现拟将《重庆溯联塑胶股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草
 案）”》）名称变更为《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
 程》”），并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
序号                    修改前                                      修改后
       第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证     第三条 公司于 2023 年 3 月 13 日经中国证
       券监督管理委员会（以下简称中国证监会）      券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
 1     同意注册，首次向社会公众发行人民币普通      同意注册，首次向社会公众发行人民币普通
       股 2,501 万股，于【】年【】月【】日在深圳   股 2,501 万股，于 2023 年 6 月 28 日在深圳
       证券交易所创业板上市。                      证券交易所创业板上市。
       第五条 公司住所：重庆市江北区港宁路 18      第五条 公司住所：重庆市江北区港宁路 18
       号，400026。                                号，400026。
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                                                   公司经营地址：重庆市江北区海尔路 899 号，
                                                   400026。
       第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生     第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生
       产、销售：汽车零部件（不含发动机），摩      产、销售：汽车零部件（不含发动机），摩
       托车零部件（不含发动机），塑料制品；汽      托车零部件（不含发动机），塑料制品；汽
       车零部件技术开发、技术咨询、技术服务；      车零部件技术开发、技术咨询、技术服务；
       销售：化工产品（不含化学危险品），机电      销售：化工产品（不含化学危险品），机电
 3     产品（不含汽车）；货物或技术进出口（国      产品（不含汽车）；货物或技术进出口（国
       家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口      家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口
       除外）。**【依法须经批准的项目，经相关      除外）；模具设计、制造、维修；机械加工
       部门批准后方可开展经营活动】                及设计；塑料制品设计、生产、加工。**【依
                                                   法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                                                   开展经营活动】
       第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法     第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
       行使下列职权：                              行使下列职权：
 4     ……                                        ……
       （十五）审议股权激励计划；                  （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
       ……                                        ……
       第五十二条 对于监事会或股东依本章程的       第五十二条 对于监事会或股东依本章程的
       规定自行召集的股东大会，董事会和董事会      规定自行召集的股东大会，董事会和董事会
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       秘书将予以配合。                            秘书将予以配合。董事会将提供股权登记日
                                                   的股东名册。
     第七十九条    下列事项由股东大会以特别决   第七十九条   下列事项由股东大会以特别决
     议通过：                                   议通过：
6    ……                                       ……
     （五）股权激励计划；                       （五）股权激励计划和员工持股计划；
     ……                                       ……
     第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代    第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代
     表的有表决权的股份数额行使表决权，每一     表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
     股份享有一票表决权。                       股份享有一票表决权。
     股东大会审议影响中小投资者利益的重大事     股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
     项时，对中小投资者表决应当单独计票。单     项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
     独计票结果应当及时公开披露，并报送证券     独计票结果应当及时公开披露，并报送证券
     监管部门。                                 监管部门。
     公司持有的本公司股份没有表决权，且该部     公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
     分股份不计入出席股东大会有表决权的股份     分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
     总数。                                     总数。
     公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表决    股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
7    权股份的股东等主体可以公开征集股东投票     第六十三条第一款、第二款规定的，该超过
     权。征集股东投票权应当向被征集人充分披     规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内
     露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变     不得行使表决权，且不计入出席股东大会有
     相有偿的方式征集股东投票权。               表决权的股份总数。
                                                公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表决
                                                权股份的股东或者依照法律、行政法规或者
                                                中国证监会的规定设立的投资者保护机构等
                                                主体可以公开征集股东投票权。征集股东投
                                                票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
                                                等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
                                                集股东投票权。除法定条件外，公司不得对
                                                征集投票权提出最低持股比例限制。
     第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，设董   第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，设董
8    事长 1 人，副董事长 1 人……               事长 1 人，副董事长可以根据需要设置，并
                                                遵守本章程相关规定……
     第一百一十五 董事会设董事长 1 人，副董事   第一百一十五 董事会设董事长 1 人，副董事
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     长 1 人……                                长按需设置……
     第一百三十条 在公司控股股东单位担任除      第一百三十条 在公司控股股东单位担任除
10   董事、监事以外其他行政职务的人员，不得     董事、监事以外其他行政职务的人员，不得
     担任公司的高级管理人员。                   担任公司的高级管理人员。公司高级管理人
                                               员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
     第一百四十四条 监事应当保证公司披露的     第一百四十四条 监事应当保证公司披露的
11   信息真实、准确、完整。                    信息真实、准确、完整，并对定期报告签署
                                               书面确认意见。
     第一百六十七条 公司聘用取得“从事证券相   第一百六十七条 公司聘用取得符合《证券
     关业务资格”的会计师事务所进行会计报表    法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、
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     审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等    净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，
     业务，聘期 1 年，可以续聘。               聘期 1 年，可以续聘。

     除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
     本次修订需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，并经由出席股东
大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。此外，公司提请股东大会授权
专人办理相关的工商、资质等证照的变更登记手续；以及授权办理人员按照市场监
督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》相
关条款进行必要的修改。
     公司将于 2023 年第一次临时股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注
册资本、公司类型、经营地址和经营范围的变更登记，以及《公司章程》的备案登
记等工商变更、备案登记相关手续。
     上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《重庆溯联塑胶股份
有限公司章程》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。



     特此公告。



                                                        重庆溯联塑胶股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                  2023 年 8 月 26 日