证券代码：301398            证券简称：星源卓镁          公告编号：2023-025



                宁波星源卓镁技术股份有限公司

               第二届监事会第九次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
       宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议（以下简称“会议”）通知于2023年8月4日以书面、电子邮件、电话等形式
发出，会议于2023年8月14日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。会议
应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
       二、监事会会议审议情况
       （一） 审议通过《关于<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》
       监事会认为：公司编制的2023年半年度报告全文及其摘要符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2023年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-026）及《2023年半年度报告》（公
告编号：2023-027）。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
       （二） 审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
       监事会认为：该报告内容符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定，


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募集资金使用合法、合规，未发现有违法法律、法规及损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1. 第二届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                            宁波星源卓镁技术股份有限公司
                                                      监事会
                                                   2023年8月14日




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