证券代码：301398             证券简称：星源卓镁         公告编号：2023-024



                宁波星源卓镁技术股份有限公司

               第二届董事会第十次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年8月14日以现场表决方式召
开，会议通知于2023年8月4日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应
参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议，本次会议通过了以下决议。
       二、董事会会议审议情况
       （一） 审议通过《关于<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》
       经审议，董事会认为：公司2023年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、
全面、真实反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告摘要》（公告编号：2023-026）及《2023 年半年度报告》（公告
编号：2023-027）。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报网》
上。
       表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
       （二） 审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
       经审议，董事会认为：公司编制关于《2023 年半年度募集资金存放与使用


                                      1
情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三） 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制
度>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1. 第二届董事会第十次会议决议；
    2. 独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。




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                                                        董事会
                                                     2023年8月14日




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