证券代码：301398         证券简称：星源卓镁          公告编号：2023-034



             宁波星源卓镁技术股份有限公司

          第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年11月10日以现场结合通讯
表决方式召开，会议通知于2023年11月7日以书面、电子邮件、电话等方式发出。
本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于对外投资并设立全资子公司的议案》

    经审议，董事会认为：公司与奉化经济开发区管理委员会签署《项目投资建
设协议》，是基于满足未来公司战略发展的需要，有利于增强市场竞争力，提升
行业地位。因此，同意公司对外投资并设立全资子公司，并授权公司管理层办理
子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。

    公司董事会战略委员会已审议通过本议案。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对外投资并设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-036）。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



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    （二） 审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

    董事会提请于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2023 年
第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第十二次会议决议。



    特此公告。




                                            宁波星源卓镁技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023年11月10日




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