证券代码：301408          证券简称：华人健康           公告编号：2023-036



              安徽华人健康医药股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议已于 2023 年 7 月 4 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2023 年 7 月 7
日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议由监事会主席李莉莉女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为本次关联交易符合公司及股东的整体利益，不会对公司
的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法
权益的情形。公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，审
议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，监事会同
意本次接受关联方担保暨关联交易事项。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。
    2、审议通过《关于使用超募资金支付股权收购款的议案》
    经审议，监事会认为，董事会审议本次使用超募资金支付股权收购款事项的
议案程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等中国证监会和深圳证券交易所规范性文件及公司《公司章程》《募集
资金管理制度》等的相关规定，使用超募资金支付股权收购款不会影响募集资金
投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利
益的情况。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用超募资金支付股权收购款的公告》（公告编号：2023-033）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第八次会议决议。


    特此公告。



                                       安徽华人健康医药股份有限公司监事会
                                                          2023 年 7 月 8 日




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