证券代码：301408        证券简称：华人健康               公告编号：2023-039



                    安徽华人健康医药股份有限公司
                   2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



        一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况
        1、会议召开时间：
        （1）现场会议召开时间：2023年7月26日（星期三）下午14：00。
        （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年7月
    26日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月
    26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
        2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区上海路18号华人健康大厦6楼601
    会议室。
        3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
        4、会议召集人：董事会。
        5、会议主持人：董事长何家乐。
        6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
    大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
    门规章、规范性文件和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司
    章程》）的有关规定。
 （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东13人，代表股份320,501,782股，占上市公司总股份的
80.1234%。
    其中：通过现场投票的股东6人，代表股份250,837,347股，占上市公司总股份的
62.7078%。
    通过网络投票的股东7人，代表股份69,664,435股，占上市公司总股份的
17.4157%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份42,900股，占上市公司总股份的
0.0107%。
    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000%。
    通过网络投票的中小股东4人，代表股份42,900股，占上市公司总股份的0.0107%。
    3、公司全体董事、全体监事、高级管理人员以现场、网络方式出席或列席了本次
会议。
    4、国浩律师（上海）事务所葛涛先生、陈雨舟先生现场列席本次股东大会见证了
本次会议，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    （一）审议通过《关于使用超募资金支付股权收购款的议案》
    表决结果：同意320,458,882股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9866%；
反对41,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0129%；弃权1,500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；反对41,400股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.5035%；弃权1,500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4965%。
    （二）审议通过《关于在<公司章程>中增加党建工作内容暨修订<公司章程>的议
案》
    表决结果：同意320,493,882股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9975%；
反对6,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0020%；弃权1,500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%。
    中小股东总表决情况：
    同意35,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的81.5851%；反对6,400
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的14.9184%；弃权1,500股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4965%。

    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上同意。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所的律师葛涛先生、陈雨舟先生到会见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法
有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1.2023年第一次临时股东大会决议；
    2.国浩律师（上海）事务所关于安徽华人健康医药股份有限公司2023年第一次临时
股东大会之法律意见书。


                                          安徽华人健康医药股份有限公司董事会
                                                                 2023年7月26日