安徽华人健康医药股份有限公司董事会
 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
      法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明


     安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟支付
现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟
山里肯医药连锁有限公司（以下简称“标的公司”）60%的股权（以下简称“本次
交易”）。

     根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司董事会在认真审
阅了公司所提供的本次交易相关评估资料后，就评估机构的独立性、评估假设前
提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表明确意见
如下：

     1、评估机构的独立性

     本次交易聘请的评估机构江苏华信资产评估有限公司具备从事本次 交易的
相应资质。评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公
司、交易对方和标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实或可预
期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。

     2、评估假设前提的合理性

     评估机构和评估人员对标的资产进行评估所设定的评估假设和限制 条件按
照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实
际情况，评估假设前提具有合理性。

     3、评估方法与评估目的的相关性

     本次资产评估目的为确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交
易标的资产定价的参考依据。评估机构采用资产基础法和收益法对标的资产价值
进行了评估，并最终采用收益法的评估价值作为标的资产的评估值。


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    本次评估的目的是为公司本次交易提供合理的定价依据，评估机构实际评估
的资产范围与公司委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中遵守了相应
的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符
合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公
允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的的相关性一
致。

    4、评估定价的公允性

    本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性
等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日标的资产的实际状况。本次评
估工作选取的评估方法适当，评估结论具有公允性。本次交易标的资产以评估作
为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。

    上市公司独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表了独立意见。

    综上，上市公司董事会认为，公司为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，
评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的评估报告的评估结
论合理，评估定价公允。

    特此说明。

    （以下无正文）




                                   2
（本页无正文，为《安徽华人健康医药股份有限公司董事会关于评估机构的独立
性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性
的说明》之盖章页）




                                      安徽华人健康医药股份有限公司董事会

                                                     2023 年 11 月 22 日




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