证券代码：301408         证券简称：华人健康          公告编号：2023-063



              安徽华人健康医药股份有限公司

           第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议已于 2023 年 12 月 9 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2023 年 12
月 13 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事
9 名，实到董事 9 名，其中董事刘志迎、周学民、肖志飞、陈凯、杨策、鲁勖、
殷俊以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，做出的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    同意公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为
进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，并结合公司实际情况，对《独立
董事工作制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立
董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。
    （二）审议通过《关于<安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结
合深圳证券交易所下发的《关于对安徽华人健康医药股份有限公司的重组问询函》
（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 12 号）的相关要求，对《安徽华人健
康医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行相应的修订和
补充。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽
华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
    （三）审议通过《关于签署本次交易之补充协议的议案》
    根据深圳证券交易所下发的《关于对安徽华人健康医药股份有限公司的重组
问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 12 号）的相关要求，以及公司
对《安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的
修订和补充，同意公司与各方签署本次交易之补充协议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议
上述及第四届董事会第十三次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的 相关议
案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2023-062）
    三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


                               安徽华人健康医药股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 13 日