深圳安培龙科技股份有限公司

        关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明

    2020 年 12 月 1 日，深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“安培龙”或
“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于提请设立董事
会专门委员会的议案》，在董事会下设立战略、薪酬与考核、审计、提名四个专
门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则。

    截至本说明签署日，各专门委员会的人员组成如下：

   专门委员会名称          召集人                  委员成员
     战略委员会            邬若军            邬若军、柴广跃、黎莉
  薪酬与考核委员会         柴广跃           邬若军、陈群荣、柴广跃
     审计委员会            陈群荣           陈群荣、柴广跃、李学靖
     提名委员会            李天明           邬若军、陈群荣、李天明

    上述各委员由董事会选举产生，各专门委员会的运作情况如下：

    一、战略委员会

    战略委员会自成立以来，严格按照有关法律法规、《公司章程》及《董事会
战略委员会工作细则》的规定规范运作。截至本说明签署日，战略委员会共召开
6 次会议。

    二、薪酬与考核委员会

    薪酬与考核委员会自成立以来，严格按照有关法律法规、《公司章程》及《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定规范运作。截至本说明签署日，薪酬与
考核委员会共召开 5 次会议。

    三、审计委员会

    审计委员会自成立以来，严格按照有关法律法规及《公司章程》《董事会审
计委员会工作细则》的规定规范运作。截至本说明签署日，审计委员会共召开 19
次会议。

                                    1
    四、提名委员会

    提名委员会自成立以来，严格按照有关法律法规及《公司章程》《董事会提
名委员会工作细则》的规定规范运作。截至本说明签署日，提名委员会共召开 4
次会议。

    （以下无正文）




                                  2
（此页无正文，为《深圳安培龙科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委
员会的设置情况的说明》之签章页）




                                           深圳安培龙科技股份有限公司

                                                           年   月   日




                                   3