南京波长光电科技股份有限公司
     关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

    根据《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，董事会下设审计委员
会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会
成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事应占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会中至少应有一名独立董事
是会计专业人士。公司各专门委员会的具体构成情况如下：

        委员会                  主任委员                 其他委员
      审计委员会                  葛军                 黄胜弟、季学庆
      提名委员会                  毛磊                 季学庆、朱敏
    薪酬与考核委员会             季学庆                毛磊、王国力
      战略委员会                 黄胜弟                吴玉堂、毛磊

    自相关专门委员会设立以来，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》
《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考
核委员会实施细则》和《董事会战略委员会实施细则》等有关规定开展工作，较
好地履行了职责，对完善公司的治理结构起到良好的促进作用。

    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《南京波长光电科技股份有限公司关于审计委员会及其他
专门委员会的设置情况说明》之签章页）




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