证券代码：301421               证券简称：波长光电           公告编号：2023-016




                   南京波长光电科技股份有限公司
          关于修订、制定公司部分内部治理制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26
日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了
《关于修订、制定<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于修订、
制定<董事会战略委员会工作细则>等公司治理制度的议案》和《关于修订<监事
会议事规则>的议案》，现将相关内容公告如下：

       根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司
独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为了进一步
完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司拟修订和制定以下公司治理制度：
                                                                 是否提交股东
 序号                    制度名称                    类型
                                                                   大会审议
  1                 《股东大会议事规则》             修订            是
  2                   《董事会议事规则》             修订             是
  3                 《独立董事工作制度》             修订             是
  4                 《对外投资管理办法》             修订             是
  5                  《关联交易管理制度》            修订             是
  6                  《对外担保管理办法》            修订             是
  7                  《募集资金管理制度》            修订             是
  8                《投资者关系管理制度》            修订             是
  9       《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》   修订             是
  10              《累积投票制度实施细则》           制定             是
  11            《对外提供财务资助管理制度》         制定             是
  12            《董事会战略委员会工作细则》         修订             否
  13            《董事会审计委员会工作细则》         修订             否
  14            《董事会提名委员会工作细则》         修订             否
 15          《董事会薪酬与考核委员会工作细则》          修订              否
 16           《内幕信息知情人登记管理制度》             修订              否
 17               《信息披露管理制度》                   修订              否
 18                《董事会秘书工作规则》                修订              否
 19                  《总经理工作细则》                  修订              否
 20                 《委托理财管理制度》                 制定              否
 21                  《监事会议事规则》                  修订              是
      以上部分治理制度的修订、制定尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
      以上公司治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的公告。

      特此公告。



                                                  南京波长光电科技股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                2023 年 12 月 26 日