证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－020
安徽森泰木塑集团股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
一、会议召开和出席情况
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年年度股东大会
于 2023 年 5 月 19 日召开，公司于 2023 年 4 月 27 日披露了《关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017），具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
1. 现场会议召开时间： 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 2:00
2. 会议召开地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣
城市广德经济开发区国华路 6 号）。
3. 网络投票时间：2023 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长唐圣卫先生主持，公司部
分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5. 股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 72,750,099 股，占上市公司总
股份的 61.5379％。其中： 通过现场投票的股东 5 人，代表股份 63,835,200 股，
占上市公司总股份的 53.9970％；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 8,914,899
股，占上市公司总股份的 7.5409％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 1,231,032 股，占上市公司
总股份的 1.0413％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,182,133
股，占上市公司总股份的 0.9999％；通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份
48,899 股，占上市公司总股份的 0.0414％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并
通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 72,707,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对 40,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0562％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东表决情况：
同意 1,188,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5557％；反对
40,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3224％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1218％。
2.审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 72,707,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对 40,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0562％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东表决情况：
同意 1,188,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5557％；反对
40,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3224％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1218％。
3.审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 72,707,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对 40,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0562％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东表决情况：
同意 1,188,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5557％；反对
40,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3224％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1218％。
4.审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 72,707,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对 40,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0562％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东表决情况：
同意 1,188,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5557％；反对
40,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3224％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1218％。
5.审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 72,707,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对 40,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0562％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东表决情况：
同意 1,188,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5557％；反对
40,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3224％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1218％。
6.审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
总表决情况：
同意 72,707,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对 40,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0562％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东表决情况：
同意 1,188,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5557％；反对
40,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3224％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1218％。
7.审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 72,707,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对 40,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0562％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东表决情况：
同意 1,188,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5557％；反对
40,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3224％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1218％。
8.审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 14,700,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7124％；反对 40,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2774％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％。
中小股东表决情况：
同意 1,188,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5557％；反对
40,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3224％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1218％。
9.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
总表决情况：
同意 72,707,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对 40,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0562％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东表决情况：
同意 1,188,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5557％；反对
40,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3224％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1218％。
10.审议通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 14,700,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7124％；反对 40,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2774％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％。
中小股东表决情况：
同意 1,188,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5557％；反对
40,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3224％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1218％。
11.审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及对子公司提供担保
额度预计的议案》
总表决情况：
同意 72,707,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对 40,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0562％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东表决情况：
同意 1,188,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5557％；反对
40,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3224％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1218％。
12.审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项
目的议案》
总表决情况：
同意 72,707,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对 40,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0562％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东表决情况：
同意 1,188,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5557％；反对
40,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3224％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1218％。
13.审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订章程并办理工商变更登
记的议案》
总表决情况：
同意 72,707,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对 40,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0562％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东表决情况：
同意 1,188,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5557％；反对
40,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3224％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1218％。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合
相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议没有列入会议
议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司 2022 年年度股东大会决议；
2．《德恒上海律师事务所关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度
股东大会之见证意见》
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
