证券代码：301429         证券简称：森泰股份          公告编号：2023－028


                 安徽森泰木塑集团股份有限公司

            关于第三届监事会第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于 2023 年 6 月 13 日在公司现场召开。会议通知已于 2023 年 6 月 3 日送达全体
监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主
席沈娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽
森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成
的决议合法、有效。

    经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》

   公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金 9,384,304.99 元及已支付发行
费用的自筹资金 4,036,076.48 元。公司以自筹资金预先投入募投项目，有利于促
进项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，本次置换不存在变相改
变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见公司同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

   二、 《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

   因日常业务开展需要，公司预计公司及下属子公司 2023 年度将与关联方安
徽乐高环保科技有限公司（以下简称“乐高环保”）发生产品采购的日常关联交
                                     1
易， 预计总金额不超过人民币 100.00 万元。具体内容详见公司同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    特此公告。




                                            安徽森泰木塑集团股份有限公司

                                                            监事会

                                                        2023 年 6 月 15 日




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