证券代码：301429         证券简称：森泰股份         公告编号：2023－027


                安徽森泰木塑集团股份有限公司

            关于第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2023 年 6 月 13 日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月
3 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由
公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法
规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，
表决形成的决议合法、有效。

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》

   公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金 9,384,304.99 元及已支付发行
费用的自筹资金 4,036,076.48 元。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未
超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，与募集资金投资项目的实
施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

    二、审议通过《关于注销子公司的议案》


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   根据公司的发展规划以及子公司鸿泰设计的实际运作情况，为进一步整合资
源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公
司决定清算并注销子公司鸿泰设计。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

    三、《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

   因日常业务开展需要，公司预计公司及下属子公司 2023 年度将与关联方安
徽乐高环保科技有限公司（以下简称“乐高环保”）发生产品采购的日常关联交
易，预计总金额不超过人民币 100.00 万元。具体内容详见公司同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：关联董事唐圣卫、唐道远、张勇、王斌回避表决；5 票同意，0
票反对，0 票弃权；获全体非关联董事一致通过。

    特此公告。




                                            安徽森泰木塑集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2023 年 6 月 15 日




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