证券代码：301429         证券简称：森泰股份          公告编号：2023－033


                 安徽森泰木塑集团股份有限公司

            关于第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2023 年 6 月 21 日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月
11 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议
由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法
律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有
关规定，表决形成的决议合法、有效。

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    一、审议通过《关于拟设立境外子公司收购境外资产的议案》
    根据公司战略发展需要，进一步开拓北美销售市场业务，公司拟通过控股孙
公司耐特美国有限公司新设子公司收购 Fortress lron, L.P, dba Fortress Building
Products（下简称“Fortress”）事业部的经营资产，具体内容如下：
    1. 收购标的：Fortress 事业部的经营资产（北美区域内的高性能木塑复合材
料的销售业务），本次收购属于公司主营业务范畴。
    2.本次交易初定收购价格约为 450 万美元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审
计净资产约 5.53%，最终收购价格参考评估结果商定。本次收购不构成关联交易、
不构成重大资产重组、本次收购资金来源为境外子公司的境外存款，不涉及资金
出境，不涉及外汇审批。
    3. 提请董事会审议并授权管理层签署《战略交易意向书》等文件以及后续
交易确定后的正式交易文件，并办理对应相关手续。
    4. 《战略交易意向书》的相关合作条款不具有法律约束力。双方后续如未
能最终达成一致意见，该交易存在不实际实施的风险。
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   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

       特此公告。




                                             安徽森泰木塑集团股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2023 年 6 月 26 日




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