证券代码：301429             证券简称：森泰股份              公告编号：2023－044




                   安徽森泰木塑集团股份有限公司

          关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2023 年 8 月 16 日在公司现场召开。会议通知已于 2023 年 8 月 6 日送达全
体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长
主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森泰木
塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决
议合法、有效。

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    一、 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告及摘要》所载资料的
内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司监事会对公
司 2023 年半年度报告及摘要发表了明确审核意见并出具书面确认意见。
    具 体 内 容 详 见 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创业 板 信 息披 露 网 站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度
报告摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
    二、 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
        的议案》

    经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及
公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

    三、 审议通过《关于越南子公司增资的议案》

    经审议，董事会认为：公司本次对越南子公司增资符合公司及越南公司的
战略发展规划，有利于越南子公司的发展运营，同意公司对越南子公司增资不
超过 300 万美元。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

   特此公告。




                                            安徽森泰木塑集团股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2023 年 8 月 18 日