证券代码：301429             证券简称：森泰股份              公告编号：2023－045




                   安徽森泰木塑集团股份有限公司

            关于第三届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2023 年 8 月 16 日在公司现场召开。会议通知已于 2023 年 8 月 6 日送达全体
监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主
席沈娟主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森
泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成
的决议合法、有效。

    经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告及摘要》所载资料的
内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创业 板 信 息披 露 网 站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度
报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
    二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    经审核，监事会认为：报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合
规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    具 体 内 容 详 见 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创业 板 信 息披 露 网 站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。




                                                   安徽森泰木塑集团股份有限公司

                                                                          监事会

                                                                   2023 年 8 月 18 日