证券代码：301429          证券简称：森泰股份        公告编号：2023-071


              安徽森泰木塑集团股份有限公司
          关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会 第十五次

会议于2023年10月31日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10
月21日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息 。本次会
议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。 本次董事
会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司 法》”）
等法律法规及《安徽森泰木塑集团 股份 有限公 司章程 》（简 称“ 《 公 司 章
程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    一、 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，董事会同意公司本次在保证不影响募集资金投资项目正 常进行的
前提下，使用超募资金12,000.00万元用于永久补充流动资金，有利于 满足公司
流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途 的行为，
不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益 的情况。
因此同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

    具体内容详见2023年11月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n） 上
的《森泰股份：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号：
2023-073）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

    二、 审议通过《关于向泰国子公司增资的议案》

    根据森泰（泰国）有限公司（以下简称“泰国森泰”）发展需要 ，公司拟
以自有资金对其进行增资。本次增资主要用于泰国森泰购买土地、建 设生产基
地、补充流动资金。本次增资完成后，泰国森泰的注册资本由300万泰铢增加至
24,250万泰铢（折合人民币约5,000万元），本次投资属于前次董事会 审议的对
泰国总投资的3.5 亿元范围内。本次增资前后，泰国森泰仍为公司全资子公司，

公司占股99%，公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司占股1%。

    具体内容详见2023年11月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n） 上
的《森泰股份：关于向泰国子公司增资的公告》（公告编号：2023-074）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

    三、 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

   根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定，

董事会拟提请公司召开2023年第二次临时股东大会，审议需经股东大会批准的
相关事项。

    具体内容详见2023年11月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n） 上
的《森泰股份：关于提请召开2023年第二次临时股东大会的公告》（公 告编号：
2023-075）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。




   三、备查文件

   1、公司第三届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                   安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
                                                   2023 年11月1日