证券代码：301456                证券简称：盘古智能                公告编号：2023-001




                   青岛盘古智能制造股份有限公司
                第一届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》，
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“盘古智能”）第一届董
事会第十六次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以邮件方式向各位董事发出，会议于
2023 年 8 月 1 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事
长邵安仓先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中徐格宁先生、牛传勇先
生以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智
能制造股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
    公司经中国证券监督管理委员会首次公开发行股票（以下简称“首发”）注
册的批复，首次向社会公众发行人民币普通股 3,715 万股，并于 2023 年 7 月 14
日 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 。 公 司 总 股 本 由 111,434,205 股 增 加 至
148,584,205 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 111,434,205.00 元 增 加 至
148,584,205.00 元；公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有
限公司（上市）”；并对《公司章程》进行修订，同时提请授权董事会及董事会
授权人员办理后续工商变更登记。本次变更具体内容最终以工商登记机关核准的

内容为准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公

告》。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
    经审议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目金额 4,255.63 万元
及预先已支付发行费用金额 256.07 万元，共计 4,511.70 万元。本次募集资金置

换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核查意见，

会计师出具了鉴证报告。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》。

    3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》


    经审议，同意公司使用 15,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募

资金总额的比例为 27.90％。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核查意见。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。


    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》


    经审议，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不
超过人民 120,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动
使用，到期将归还至募集资金专用账户。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核查意见。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并

以募集资金等额置换的议案》


    董事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金，有利于提高公司资
金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了
必要的决策程序，制定了规范的操作流程。因此，同意公司使用银行承兑汇票支

付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核查意见。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置

换的公告》。


    6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳
理，并结合公司实际情况，决定对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总
经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作细则》《财务总监职责
及工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会实施细则》《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《募集资金管
理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《内
部审计制度》《信息披露管理制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会年
报工作制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《投资者关系管理制度》的部

分条款进行修订。


    公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：


    6.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6.3《关于修订<总经理工作细则>的议案》


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6.4《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6.5《关于修订<独立董事工作细则>的议案》


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.6《关于修订<财务总监职责及工作细则>的议案》


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


6.7《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


6.8《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


6.9《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


6.10《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


6.11《关于修订<募集资金管理办法>的议案》


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


6.12《关于修订<对外担保管理制度>的议案》


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


6.13《关于修订<对外投资管理制度>的议案》


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


6.14《关于修订<关联交易决策制度>的议案》


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


6.15《关于修订<内部审计制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6.16《关于修订<信息披露管理制度>的议案》


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6.17《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6.18《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6.19《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6.20《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案项下修订的制度中第 1、2、5、11、12、13、14、19 项，尚需提交股

东大会审议。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关制度。


    7、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及

变动管理制度>的议案》


    为规范公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，加强
董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动管理，维护证券市场秩序，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规以及《青岛盘古智能制

造股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关制度。


    8、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》


    为规范公司内幕信息管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息
保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规以及《青岛
盘古智能制造股份有限公司章程》《青岛盘古智能制造股份有限公司信息披露管

理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关制度。


    9、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》


    为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、
归集和有效管理，及时、准确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件

及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》之规定，结合公司实际，制定本制度。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关制度。


    10、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》


    经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郑林坤先生
为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事
会届满之日止。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任副总经理、董事会秘书的公告》。


    11、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》


    为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，同意公司注销全
资子公司青岛精益创伟液压技术有限公司，并授权公司管理层负责办理该公司的
清算、注销等相关工作，积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露

义务。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

注销全资子公司的公告》。


    12、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》


    同意公司定于 2023 年 8 月 17 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件


    1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；


    2、《青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次

会议相关事项的独立意见》；


    3、国金证券股份有限公司出具的《关于青岛盘古智能制造股份有限公司募

集资金使用相关事项的核查意见》；


    4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛盘古智能制造股份
有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的

鉴证报告》。


    特此公告。


                                   青岛盘古智能制造股份有限公司董事会


                                                       2023 年 8 月 2 日