证券代码：301456              证券简称：盘古智能                公告编号：2023-010




                   青岛盘古智能制造股份有限公司
           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 17 日（星期四）14:00
    （2）网络投票时间：2023 年 8 月 17 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 17
日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 17 日 9:15—15:00。
    5.会议的召开方式：现场投票+网络投票
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他
人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所
互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册 的公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6.会议的股权登记日：2023 年 8 月 11 日
    7.出席对象：
    （1）截至 2023 年 8 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东或其合法代表人；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：山东省青岛市高新区科海路 77 号青岛盘古智能制造股份有限公司
办公楼一层会议室
    二、会议审议事项
    1.以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。
                       表一 本次股东大会提案编码实例表
                                                                     备注
 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
 非累积投票提案
            《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
   1.00                                                               √
            并办理工商变更登记的议案》
   2.00     《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》            √
   3.00     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》            √
                                                                 √作为投票对
   4.00     《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》     象的子议案
                                                                 数：（9）
   4.01     修订《股东大会议事规则》                                  √
   4.02     修订《董事会议事规则》                                    √
   4.03     修订《监事会议事规则》                                    √
   4.04     修订《独立董事工作细则》                                  √
   4.05     修订《募集资金管理办法》                                  √
   4.06     修订《对外担保管理制度》                                  √
   4.07     修订《对外投资管理制度》                                  √
   4.08     修订《关联交易决策制度》                                  √
   4.09     修订《控股股东、实际控制人行为规范》                      √
    2、以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议以及第一届监事会第九次会议
审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告或文件。
    3、特别决议议案：议案 1、议案 4 之 4.1、4.2、4.3 项子议案。
    由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    4、对中小投资者单独计票的议案：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    5、逐项表决议案：议案 4。
    6、涉及关联股东回避表决的议案：无。
    7、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2023 年 8 月 14 日（上午 9：00-11：30，下午 13：00-16：00）。
    2、登记地点：山东省青岛市高新区科海路 77 号青岛盘古智能制造股份有限公
司办公楼一层会议室
    3、登记方式：
    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人
营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
    （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证
及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人
身份证。
    （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以 2023 年 8 月
14 日 16：00 前到达本公司为准。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    4、其他事项
    联系人：郑林坤、宫震
    电话：0532-87811981
    传真：0532-87811981
    邮箱：panguzhineng@paguld.com
    现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
    出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场，
以便签到入场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所
交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    五、备查文件
    1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；


    2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。


    附件：
         1、《参加网络投票的具体操作流程》
         2、《授权委托书》


   特此公告。




                                       青岛盘古智能制造股份有限公司董事会
                                               2023 年 8 月 2 日
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：351456，投票简称：盘古投票
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同

意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 8 月 17 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 17 日（现场会议召开当日），

9:15—15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份认证业

务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所

投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                          青岛盘古智能制造股份有限公司

                       2023 年第一次临时股东大会授权委托书



                                             备注            同意 反对 弃权
 提案编码   提案名称                         该列打勾的栏
                                             目可以投票
   100      总议案：以下所有提案                    √
 非累积投票提案
            《关于变更公司注册资本、公司类
   1.00     型、修订<公司章程>并办理工商变          √
            更登记的议案》
            《关于使用部分超募资金永久补充
   2.00                                             √
            流动资金的议案》
            《关于使用部分闲置募集资金进行
   3.00                                             √
            现金管理的议案》
            《关于修订<董事会议事规则>等公
   4.00                                    √    作为投票对象的子议案数：9
            司治理制度的议案》
   4.01     修订《股东大会议事规则》                √
   4.02     修订《董事会议事规则》                  √
   4.03     修订《监事会议事规则》                  √
   4.04     修订《独立董事工作细则》                √
   4.05     修订《募集资金管理办法》                √
   4.06     修订《对外担保管理制度》                √
   4.07     修订《对外投资管理制度》                √
   4.08     修订《关联交易决策制度》                √
            修订《控股股东、实际控制人行为
   4.09                                             √
            规范》
委托人签名或签章：                            受托人签名：
委托人的股份性质：                            受托人身份证号码：
委托人的持股数量：                            委托日期：


说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
      2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。