证券代码：301456              证券简称：盘古智能              公告编号：2023-023


                     青岛盘古智能制造股份有限公司

               第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》，
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2023 年 10 月
25 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主
持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第三季度报告》。

    2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公司监事会进行换届选举。经资格审核，公司监事会同意提名齐宝春先生、张玉
静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与另外一名由公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审
议通过之日起三年。

    出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    2.1 提名齐宝春先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.2 提名张玉静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于监事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式对非职工代表监事候选
人进行选举。

    三、备查文件

    《青岛盘古智能制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

    特此公告。

                                     青岛盘古智能制造股份有限公司监事会

                                                      2023 年 10 月 26 日