证券代码：301456              证券简称：盘古智能              公告编号：2023-043


                   青岛盘古智能制造股份有限公司

                   第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》，
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2023 年 12 月 1
日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章
程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

    公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励
计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，
吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在
一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合政策的有关规
定和公司的实际情况，能确保公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，将
进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员
工之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》

    对公司《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行初步核
查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
人员具备《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易
所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形，符合《上
市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股
票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的
审核及其公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

    三、备查文件

    《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

    特此公告。

                                     青岛盘古智能制造股份有限公司监事会

                                                       2023 年 12 月 2 日