深圳市致尚科技股份有限公司
     关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

    公司审计委员会由 3 名董事组成，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督
和核查工作；委员中独立董事为 2 名且其中 1 名独立董事为会计专业人士，会计
专业人士身份的独立董事担任召集人；审计委员会下设审计部，负责公司日常审
计工作。

    公司提名委员会由 3 名董事组成，主要负责公司董事和高级管理人员的选
择、任职标准的制定和选任程序的规范，并向董事会提出建议；委员中独立董事
为 2 名，独立董事占多数并担任召集人。

    公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，主要负责制定公司董事及高级管理
人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政
策与方案；委员中独立董事为 2 名，独立董事占多数并担任召集人。

    公司战略委员会由 3 名董事组成，主要负责对公司长期发展战略和重大投资
决策进行研究并提出建议；委员中独立董事为 1 名，主任委员担任召集人。

    公司各专门委员会按照各项工作细则等相关规定召开了会议，审议各该委员
会职权范围内的事项，各委员会履行职责情况良好。

    特此说明！

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《深圳市致尚科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委
员会的设置情况的说明》之盖章页）




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