深圳市致尚科技股份有限公司
 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书
                     制度的建立健全及运行情况说明

（一）股东大会运行情况

       股东大会为公司的权力机构，所有股东均有权利参加。公司依法制定并通过
了《股东大会议事规则》，股东大会按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议
事规则》的规定行使权利、履行义务。

       自公司设立以来，公司共计召开了 21 次股东大会，相关股东或股东代表出
席了会议，历次股东大会召开情况具体如下表：
 序号               会议编号              召开时间                  出席人员情况
  1      创立大会                    2018 年 8 月 28 日    全体股东 10 名，代表股份 100%
  2      2018 年第一次临时股东大会   2018 年 10 月 15 日   全体股东 10 名，代表股份 100%
  3      2019 年第一次临时股东大会   2019 年 3 月 5 日     全体股东 10 名，代表股份 100%
  4      2019 年第二次临时股东大会   2019 年 5 月 23 日    全体股东 10 名，代表股份 100%
  5      2018 年度股东大会           2019 年 6 月 20 日    全体股东 10 名，代表股份 100%
  6      2019 年第三次临时股东大会   2019 年 7 月 5 日     全体股东 10 名，代表股份 100%
  7      2019 年第四次临时股东大会   2019 年 10 月 28 日   全体股东 10 名，代表股份 100%
  8      2019 年第五次临时股东大会   2019 年 12 月 30 日   全体股东 10 名，代表股份 100%
  9      2020 年第一次临时股东大会   2020 年 4 月 26 日    全体股东 10 名，代表股份 100%
  10     2019 年年度股东大会         2020 年 6 月 1 日     全体股东 11 名，代表股份 100%
  11     2020 年第二次临时股东大会   2020 年 7 月 24 日    全体股东 11 名，代表股份 100%
  12     2020 年第三次临时股东大会   2020 年 8 月 28 日    全体股东 12 名，代表股份 100%
  13     2021 年第一次临时股东大会   2021 年 1 月 8 日     全体股东 18 名，代表股份 100%
  14     2021 年第二次临时股东大会   2021 年 2 月 18 日    全体股东 18 名，代表股份 100%
  15     2020 年度股东大会           2021 年 5 月 6 日     全体股东 18 名，代表股份 100%
  16     2021 年第三次临时股东大会   2021 年 7 月 8 日     全体股东 18 名，代表股份 100%
  17     2021 年第四次临时股东大会   2021 年 8 月 25 日    全体股东 18 名，代表股份 100%
  18     2021 年年度股东大会         2022 年 5 月 31 日    全体股东 18 名，代表股份 100%
  19     2022 年第一次临时股东大会   2022 年 10 月 28 日   全体股东 18 名，代表股份 100%
  20     2023 年第一次临时股东大会   2023 年 2 月 17 日    全体股东 18 名，代表股份 100%
  21     2022 年年度股东大会         2023 年 5 月 18 日    全体股东 18 名，代表股份 100%


       公司上述股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议
的内容及签署等，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
                                          1
的规定。公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》制定了《股
东大会议事规则》，对公司股东大会的召集、提案和通知、召开方式、召开条件、
表决方式等作出了明确的规定，符合上市公司治理的规范性文件要求，且与该等
规范性文件的要求不存在实质差异。

（二）董事会制定的运行情况

    1、董事会的构成

    公司董事会对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。
公司董事会设董事长 1 名。董事长由公司董事担任，以董事会全体董事的过半数
选举产生和罢免。董事长任期 3 年，可以连选连任。

    公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，
且审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占二分之一以上的
比例并担任召集人；审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

    2、董事会制度运行情况

    自公司设立以来，董事会一直严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规
定规范运作，并严格履行相关召集程序及信息披露义务。公司共计召开了 29 次
董事会会议，历次董事会召开情况具体如下表：
   序号             会议编号                 召开时间      出席人员情况
    1     第一届董事会第一次会议     2018 年 8 月 28 日    全体董事 5 名
    2     第一届董事会第二次会议     2018 年 9 月 29 日    全体董事 5 名
    3     第一届董事会第三次会议     2019 年 2 月 17 日    全体董事 5 名
    4     第一届董事会第四次会议     2019 年 5 月 6 日     全体董事 5 名
    5     第一届董事会第五次会议     2019 年 5 月 30 日    全体董事 5 名
    6     第一届董事会第六次会议     2019 年 6 月 18 日    全体董事 5 名
    7     第一届董事会第七次会议     2019 年 10 月 11 日   全体董事 5 名
    8     第一届董事会第八次会议     2019 年 12 月 13 日   全体董事 5 名
    9     第一届董事会第九次会议     2020 年 4 月 9 日     全体董事 5 名
    10    第一届董事会第十次会议     2020 年 5 月 10 日    全体董事 5 名
    11    第一届董事会第十一次会议   2020 年 7 月 8 日     全体董事 5 名
    12    第一届董事会第十二次会议   2020 年 8 月 12 日    全体董事 5 名
    13    第一届董事会第十三次会议   2020 年 9 月 10 日    全体董事 5 名

                                      2
    14    第一届董事会第十四次会议   2020 年 10 月 28 日   全体董事 5 名
    15    第一届董事会第十五次会议   2020 年 12 月 22 日   全体董事 5 名
    16    第一届董事会第十六次会议   2021 年 2 月 1 日     全体董事 5 名
    17    第一届董事会第十七次会议   2021 年 4 月 15 日    全体董事 5 名
    18    第一届董事会第十八次会议   2021 年 6 月 22 日    全体董事 5 名
    19    第一届董事会第十九次会议   2021 年 7 月 12 日    全体董事 5 名
    20    第一届董事会第二十次会议   2021 年 8 月 10 日    全体董事 5 名
    21    第二届董事会第一次会议     2021 年 8 月 25 日    全体董事 5 名
    22    第二届董事会第二次会议     2021 年 9 月 6 日     全体董事 5 名
    23    第二届董事会第三次会议     2022 年 2 月 22 日    全体董事 5 名
    24    第二届董事会第四次会议     2022 年 4 月 22 日    全体董事 5 名
    25    第二届董事会第五次会议     2022 年 9 月 15 日    全体董事 5 名
    26    第二届董事会第六次会议     2022 年 10 月 13 日   全体董事 5 名
    27    第二届董事会第七次会议     2023 年 2 月 2 日     全体董事 5 名
    28    第二届董事会第八次会议     2023 年 3 月 16 日    全体董事 5 名
    29    第二届董事会第九次会议     2023 年 4 月 28 日    全体董事 5 名


    公司上述董事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的
内容及签署等，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，不存在董事违反《公司法》、《公司章程》及相关制度要求行使职权的情
形。公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》制定了《董事会
议事规则》，对公司董事会的组成及其职权、董事会会议的议事和表决程序、董
事会会议记录、董事会决议及公告等方面作出了明确的规定，符合上市公司治理
的规范性文件要求，且与该等规范性文件的要求不存在实质差异。

（三）监事会制度的运行情况

    1、监事会的构成

    公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会包括 2
名股东代表和 1 名公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的
职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

    2、监事会制度的运行情况

    自公司设立以来，监事会一直按照法律、法规和《公司章程》的规定规范运
作。公司共计召开了 18 次监事会会议，历次监事会召开情况具体如下表：

                                      3
   序号             会议编号                 召开时间      出席人员情况
    1     第一届监事会第一次会议     2018 年 8 月 28 日    全体监事 3 名
    2     第一届监事会第二次会议     2019 年 2 月 17 日    全体监事 3 名
    3     第一届监事会第三次会议     2019 年 5 月 6 日     全体监事 3 名
    4     第一届监事会第四次会议     2019 年 5 月 30 日    全体监事 3 名
    5     第一届监事会第五次会议     2019 年 10 月 11 日   全体监事 3 名
    6     第一届监事会第六次会议     2020 年 4 月 9 日     全体监事 3 名
    7     第一届监事会第七次会议     2020 年 5 月 10 日    全体监事 3 名
    8     第一届监事会第八次会议     2021 年 1 月 8 日     全体监事 3 名
    9     第一届监事会第九次会议     2021 年 2 月 1 日     全体监事 3 名
    10    第一届监事会第十次会议     2021 年 4 月 15 日    全体监事 3 名
    11    第一届监事会第十一次会议   2021 年 8 月 10 日    全体监事 3 名
    12    第二届监事会第一次会议     2021 年 8 月 25 日    全体监事 3 名
    13    第二届监事会第二次会议     2021 年 9 月 6 日     全体监事 3 名
    14    第二届监事会第三次会议     2022 年 2 月 22 日    全体监事 3 名
    15    第二届监事会第四次会议     2022 年 4 月 22 日    全体监事 3 名
    16    第二届监事会第五次会议     2022 年 9 月 15 日    全体监事 3 名
    17    第二届监事会第六次会议     2023 年 3 月 16 日    全体监事 3 名
    18    第二届监事会第七次会议     2023 年 4 月 28 日    全体监事 3 名


    公司上述监事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的
内容及签署等，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，不存在监事违反《公司法》、《公司章程》及相关制度要求行使职权的情
形。公司制定了《监事会议事规则》，对监事会会议的议事和表决程序、监事会
会议记录、监事会会议决议和公告等方面作出了明确的规定，符合上市公司治理
的规范性文件要求，且与该等规范性文件的要求不存在实质差异。

（四）独立董事制度的运行情况

    本公司现有独立董事 2 名，独立董事人数占公司董事人数的比例不低于三分
之一，其中包括一名会计专业人士。两名独立董事出席了历次召开的董事会并对
相关议案进行了表决。

    自公司建立独立董事工作制度以来，公司独立董事依据《公司章程》、《独立
董事工作制度》等工作要求，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席各次董事
会会议，为公司的重大决策提供专业及建设性的意见，认真监督管理层的工作，
对公司依照法人治理结构规范运作起到了积极的促进作用。报告期内，未发生独
                                      4
立董事对公司有关事项提出异议的情况。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

    公司设董事会秘书 1 名，由陈丽玉担任。董事会秘书是公司的高级管理人员，
承担有关法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享
有相应的工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。

    公司董事会秘书自任职以来，按照《公司法》、《公司章程》和《董事会秘书
工作细则》的规定认真履行了各项职责。

    特此说明！

    （以下无正文）




                                   5
（此页无正文，为《深圳市致尚科技股份有限公司关于股东大会、董事会、监事
会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之盖章页）




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