证券代码：301486              证券简称：致尚科技         公告编号：2023-009



                     深圳市致尚科技股份有限公司
                第二届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会议召开情况

       深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于 2023 年 7 月 19 日以书面送达方式发出通知，并于 2023 年 7 月 23 日在公
司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。
本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

       二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于拟收购参股公司股权并签署意向协议的议案》

       为进一步提升光通讯产品领域的服务能力，积极抓住光通讯市场的发展机遇，
进一步提升公司的竞争力和盈利能力，促进公司持续健康稳定发展，公司计划以
自有资金 1,100 万元收购参股公司东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称“福
可喜玛”）11%股权，并签署相关协议及其补充协议。本次交易完成后，公司持
有福可喜玛的股权将由 40%增加至 51%，福可喜玛成为公司控股子公司。董事
会授权董事长及其授权人员并办理相关事项等。

       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：通过。

   （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

       根据公司业务发展变化情况，结合公司战略发展需要，为进一步提高公司管
理水平和运营效率，公司决定对现有组织架构进行优化调整。

       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       表决结果：通过。



       三、备查文件

       1、第二届董事会第十一次会议决议；

       2、《股权转让意向协议》；

       3、调整后的公司组织架构图。




       特此公告。



                                                 深圳市致尚科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                              2023年7月23日