证券代码：301486            证券简称：致尚科技            公告编号：2023-017



                   深圳市致尚科技股份有限公司
               第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会议召开情况

    深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2023 年 8 月 18 日以书面送达方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公
司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。
本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

    根据公司 2023 年半年度经营发展情况，公司编写了《2023 年半年度报告》
《 2023 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年半
年度报告》《深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    为持续推进募集资金投资项目建设，在本次发行募集资金到位前，公司根据
经营实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。根据法律法规
的规定，同意公司在不影响募集资金投资项目的正常实施，且不改变募集资金投
向和损害股东利益的情况下，使用首次公开发行 A 股股票募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 370,936,081.39
元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
364,952,958.28 元，以自筹资金预先支付发行费用金额为 5,983,123.11 元。

    公司监事会、独立董事及保荐机构已对该事项发表了相关意见，容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
    前述意见公告于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者
查阅。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

   （三）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

    本次拟调整内部投资结构的募投项目为“游戏机核心零部件扩产项目”“电
子连接器扩产项目”“5G 零部件扩产项目”“研发中心建设项目”。公司在场
地设计、设备调整的基础上，结合公司未来发展战略、实际经营情况，对各个募
投项目建设内容进行了更新完善，并对各个募投项目的内部投资结构进行了调整。

    公司监事会、独立董事及保荐机构已对该事项发表了相关意见。
    前述意见公告于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者
查阅。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

   （四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

    根据相关法律法规和《公司章程》，公司对《总经理工作细则》进行了修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

   （五）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》

    根据相关法律法规和《公司章程》，公司对《董事会专门委员会工作制度》
进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

   （六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

    根据相关法律法规和《公司章程》，公司对《投资者关系管理制度》进行了
修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

   （七）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

    根据相关法律法规和《公司章程》，公司对《董事会秘书工作制度》进行了
修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

   （八）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

    根据相关法律法规和《公司章程》，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》
进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
       表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       表决结果：通过。

   （九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

       根据相关法律法规和《公司章程》，公司对《信息披露管理制度》进行了修
订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       表决结果：通过。

   （十）审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

       根据相关法律法规和《公司章程》，公司制定了《重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       表决结果：通过。

   （十一）审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度〉的议案》

       根据相关法律法规和《公司章程》，公司制定了《董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       表决结果：通过。

       三、备查文件

       1、第二届董事会第十二次会议决议；

       2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

       特此公告。
深圳市致尚科技股份有限公司

                    董事会

             2023年8月29日