证券代码：301486          证券简称：致尚科技         公告编号：2023-036



                   深圳市致尚科技股份有限公司
             第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长
陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。根据《公
司章程》第一百二十二条，董事会同意豁免本次董事会会议的通知时限，全体董
事确认对本次董事会的通知、召集和召开程序无异议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于拟收购深圳西可实业有限公司52%股权并签署意向协
议的议案》

    为进一步提升公司市场竞争力，抓住消费类电子智能制造的战略性新兴产业
机遇，公司拟使用现金不超过 13,000 万元收购深圳西可实业有限公司（以下简
称“西可实业”）52%股权并签署意向协议。本次交易完成后，公司将持有西可
实业 52%股权，西可实业成为公司控股子公司。最终交易价格以具有证券期货相
关从业资格的评估机构出具的评估价值作为定价参考依据，由甲乙双方在正式股
权转让交易文件中确定。双方签署正式协议前，公司尚需履行相关会议审议程序。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、《股权转让意向协议》

特此公告。



                                    深圳市致尚科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                2023年12月8日