证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-002


         深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
          第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2023 年 7 月 14 日
通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2023 年 7
月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，会议由董事长陈清锋主持，公司监
事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有
限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会审议通过并形成以下决议：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、
经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    根据公司发行上市的结果及《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及规范性文件修订后的有关规定，并结合公司
的实际情况，同意公司对注册资本、公司类型、经营范围进
行变更，并对《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》
（草案）的有关条款进行修订，将《深圳市豪恩汽车电子装
备股份有限公司章程》（草案）名称变更为《深圳市豪恩汽
车电子装备股份有限公司章程》。
    提请股东大会授权公司董事会及其相关人员办理上述
事项相关的工商变更登记手续。上述事项的变更最终以深圳
市市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册
资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登
记的公告》（公告编号：2023-004）。
    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理的议案》
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常
经营的情况下，使用不超过人民币 8 亿元的部分暂时闲置的
募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述资金额度自股
东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机
构对本事项出具了同意的专项核查意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-005）《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩
汽车电子装备股份有限公司使用闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理的核查意见》。
    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临
时股东大会的议案》
    公司决定于 2023 年 8 月 10 日召开 2023 年第三次临时
股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2023
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。
    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    三、备查文件
    1、《第二届董事会第十五次决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事
项的独立意见》；
    3、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子
装备股份有限公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的核查意见》。


    特此公告。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
                        2023 年 7 月 25 日