证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-003


         深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
          第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2023 年 7 月 14 日
通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2023 年 7
月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席陈特芳主持召开。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳
市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会审议通过并形成以下决议：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、
经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    根据公司发行上市的结果及《中华人民共和国证券法》
等法律、法规及规范性文件修订后的有关规定，并结合公司
的实际情况，同意公司对注册资本、公司类型、经营范围进
行修订，并对《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》
（草案）的有关条款进行修订，将《深圳市豪恩汽车电子装
备股份有限公司章程》（草案）名称变更为《深圳市豪恩汽
车电子装备股份有限公司章程》。
    上述事项的变更最终以深圳市市场监督管理部门核准、
登记的情况为准。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册
资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登
记的公告》（公告编号：2023-004）。
    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理的议案》
    经审查，公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理的事项不会对公司经营活动造
成不利影响，能够更好的实现公司现金保值增值，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的
要求。同意公司使用不超过人民币 8 亿元的部分暂时闲置募
集资金（含超募资金）进行现金管理，上述资金额度自股东
大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-005）。
    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    《第二届监事会第十一次会议决议》。


    特此公告。


               深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司监事会
                                       2023 年 7 月 25 日