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             关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明



   一、董事会审计委员会及其他专门委员会的设置及运行情况

       2020 年 11 月 30 日，公司 2020 年第三次临时股东大会同意设立审计、战略、
   提名以及薪酬与考核四个董事会专门委员会。其中：审计委员会委员由三名董事
   组成，其中独立董事二名，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会
   设主任委员一名，由独立董事担任。同日，公司召开第一届董事会第四次会议，
   审议通过了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董
   事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，并选举产生
   了董事会四个专门委员会的委员。

       自设立以来，审计委员会及其他专门委员会依照有关法律、法规和《公司章
   程》勤勉尽责地履行职权，依法对需要其发表意见的事项发表了意见，在公司的
   财务规范、内部控制、战略发展、人才培养、人员激励等方面起到了积极的作用，
   为完善公司治理结构、提升公司规范运行水平、提高公司竞争力发挥了积极的作
   用。

       公司董事会四个专门委员会成员构成如下：

      专门委员会名称                主任委员                     委员
战略委员会                            秦华                 秦华、寻兆勇、李俊
审计委员会                            王锐                 王锐、王凤荣、孙铮
提名委员会                           杜士芳              杜士芳、翟月玲、王凤荣
薪酬与考核委员会                     翟月玲                翟月玲、王锐、陈瑞
   注：王锐为会计专业人士。




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(本页无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司关于审计委员会及其他专
门委员会的设置情况说明》之盖章页）




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