证券代码：301498          证券简称：乖宝宠物           公告编号：2023-018



               乖宝宠物食品集团股份有限公司

           关于第二届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“乖宝宠物”或“公司”)第二
届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选
举产生第二届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，在公
司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次
会议由公司 3 名监事共同推举陈金发先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》及
相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    经全体监事一致同意，监事会同意选举陈金发先生担任公司第二届监事会主
席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。

    三、备查文件

    （一）第二届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
乖宝宠物食品集团股份有限公司
                       监事会
           2023 年 10 月 10 日