证券代码：301498           证券简称：乖宝宠物          公告编号：2023-017



              乖宝宠物食品集团股份有限公司
       关于第二届董事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“乖宝宠物”或“公司”)第二
届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选
举产生第二届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经公司半数以上董事共同推举董
事秦华先生主持，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名（其中：孙铮、陈瑞、
李俊、王凤荣为通讯出席）。公司全体监事及高级管理人员候选人列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及相关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    经全体董事一致同意，选举秦华先生担任公司第二届董事会董事长，任期自
本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会各专门委员会工作细则》的规
定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，公司第二
届董事会下设：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。在
全面考察各位董事专业背景和工作经历的基础上，公司第二届董事会各专业委员
会组成人员如下：
    （1）战略委员会成员：
   主任委员：秦华（召集人）     委员：杜士芳、王凤荣
    （2）审计委员会成员：
   主任委员：王锐（召集人）     委员：孙铮、翟月玲
    （3）提名委员会成员：
   主任委员：王凤荣（召集人）     委员：杜士芳、翟月玲
    （4）薪酬与考核委员会成员：
   主任委员：翟月玲（召集人）     委员：陈瑞、李俊。
    议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董
事会届满时止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
    （三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任杜士
芳女士担任公司总裁，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
    经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任寻兆勇
先生、刘长稳先生担任公司副总裁，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董
事会任期届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
    （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会审计委员
会履职审查，董事会同意聘任袁雪女士担任公司财务总监。任期自本次董事会会
议通过之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，董事会同意聘任王鹏先生担任公司董事会秘书，任期自
本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事发表了同意的
独立意见。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任陈雪姣女士、袁伟中先生担任公司证券事务代表，任期自本
次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
    （八）审议通过《关于制定<董事会各专门委员会工作细则>的议案》
    根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司
治理制度，促进公司健康稳定发展，结合公司实际情况，制定《董事会各专门委
员会工作细则》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （九）审议通过《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
    根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司
治理制度，促进公司健康稳定发展，结合公司实际情况，制定《董事会审计委员
会年报工作规程》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    （一）第二届董事会第一次会议决议；
    （二）独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




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                                                                董事会
                                                        2023年10月10日