上海维科精密模塑股份有限公司

              关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

    2021 年 4 月 28 日，经公司第一届董事会第一次会议审议通过，公司董事会
下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并通过
了各专门委员会的工作细则。

    董事会各专门委员会组成如下：
       名称              主任委员                           委员
                        TAN YAN LAI
  战略与投资委员会                         TAN YAN LAI（陈燕来）、张茵、刘启明
                         （陈燕来）
     提名委员会           刘启明                    刘启明、陆建忠、张茵
  薪酬与考核委员会        陆建忠                    陆建忠、刘启明、张茵
     审计委员会           陆建忠               陆建忠、刘启明、XIE TAO（谢韬）

一、战略与投资委员会

    战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。

    目前，公司战略与投资委员会由三名董事组成，分别为 TAN YAN LAI（陈
燕来）、张茵、刘启明。公司战略与投资委员会自设立以来有效运行。

二、提名委员会

    提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事（包括独立董
事）、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。
提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。提名委员会设主任一
名，由独立董事担任。

    目前，公司提名委员会由三名董事组成，分别为刘启明、陆建忠、张茵。公
司提名委员会自设立以来有效运行。

三、薪酬与考核委员会

    薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高


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级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的
薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立
董事应占半数以上。薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事担任。

    目前，公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别为陆建忠、刘启明、张
茵。公司薪酬与考核委员会自设立以来有效运行。

四、审计委员会

    审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责公司内、外部的审计、监督和
核查工作、关联交易控制和日常管理工作。审计委员会由三名董事组成，其中独
立董事应占半数以上且其中一名独立董事须为会计专业人士。审计委员会设主任
一名，须为会计专业人士且为独立董事，且须具备会计、审计或财务管理相关的
专业经验，负责主持委员会工作。

    目前，公司审计委员会由三名董事组成，分别为陆建忠、刘启明、XIE TAO
（谢韬）。公司审计委员会自设立以来有效运行。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《上海维科精密模塑股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况的说明》的签章页）




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