证券代码：301507           证券简称：民生健康         公告编号：2023-009




                杭州民生健康药业股份有限公司
         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日
召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临
时股东大会的议案》，同意于 2023 年 10 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股
东大会。会议相关事项如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次： 2023 年第一次临时股东大会。
    2、召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）会议召开的时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 10 月 10 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    5、股权登记日：2023 年 9 月 27 日（星期三）
    6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    7、出席对象：
    （1）截至 2023 年 9 月 27 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加
表决。因故不能亲自出席会议的股东可书面形式委托代理人代为出席并参加表决
（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）见证律师及相关人员。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：杭州市临平区水北街 99-1 号
    二、会议审议议案

                                                                   备注
 议案
                             议案名称                        该列打勾的栏目可
 编码
                                                                  以投票

 100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                               非累积投票提案

        《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理
 1.00                                                               √
                       工商变更登记的议案》

 2.00     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》            √

                                                             √作为投票对象的
 3.00   《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
                                                              子议案数：（9）

 3.01         《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                  √

 3.02          《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   √
 3.03         《关于修订<关联交易管理办法>的议案》            √

 3.04         《关于修订<对外担保管理制度>的议案》            √

 3.05         《关于修订<对外投资管理制度>的议案》            √

 3.06           《关于修订<授权管理制度>的议案》              √

 3.07         《关于修订<独立董事工作细则>的议案》            √

 3.08         《关于修订<募集资金管理办法>的议案》            √

        《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>
 3.09                                                         √
                             的议案》

 4.00          《关于修订<监事会议事规则>的议案》             √


    上述议案已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审
议通过，独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案 1.00、3.01、3.02、4.00 属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持
有效表决权的三分之二以上通过。
    议案 3.00（3.01-3.09）为需逐项表决的议案。
    公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以及时披露。中小投资者指：
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定
代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书
（附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户
卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、
委托人的证券账户卡办理登记。
    （3）异地股东登记：凭以上有关证件，可采用送达、书面信函或电子邮件
的方式登记，股东请仔细填写《杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。请于 2023 年 10 月
8 日 17:00 前送达至公司董事会办公室。
    通过送达、书面信函登记的，地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 658 号 A 幢
，收件人：民生健康董事会办公室，电话：0571-88211731，邮编：310051（信函
封面请注明“参加股东大会”字样）。
    通过电子邮件登记的，请发邮件至邮箱：msjk@mspharm.com（邮件主题请
注明“参加股东大会”字样）。
    2、登记时间：2023 年 10 月 8 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
    3、登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 658 号 A 幢。
    4、注意事项：
    （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时
，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；
    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时
到会场办理登记手续；
    （3）不接受电话登记。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、其他事项
    1、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    2、会议联系方式：
    联系人：陈稳竹
    电话号码：0571-88211731
    电子邮箱：msjk@mspharm.com
    六、备查文件
    1、第一届董事会第十二次会议决议
    2、第一届监事会第九次会议决议

    特此公告。
   附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

   附件 2：授权委托书；

   附件 3：杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会参会
登记表。




                                  杭州民生健康药业股份有限公司董事会
                                                     2023 年 9 月 25 日
附件 1:

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351507”，投票简称为“民生
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 10 月 10 日的交易时间，即 2023 年 10 月 10 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 10 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                  授 权 委 托 书
    兹委托                  先生（女士）代表本人／本单位出席杭州民生健康药
业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并授权其对会议审议议案按照以
下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

                                                 备注      同意    反对     弃权

 议案                                           该列打勾
                       议案名称
 编码                                           的栏目可

                                                以投票

 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                                    非累积投票提案

        《关于变更注册资本、公司类型及修订

 1.00      <公司章程>并办理工商变更登记的议          √

                         案》

        《关于使用部分闲置募集资金进行现金
 2.00                                                √
                     管理的议案》

        《关于修订<股东大会议事规则>等公司
 3.00                                            √作为投票对象的子议案数：（9）
                   治理制度的议案》

           《关于修订<股东大会议事规则>的议          √
 3.01
                         案》

 3.02   《关于修订<董事会议事规则>的议案》           √

           《关于修订<关联交易管理办法>的议          √
 3.03
                         案》

           《关于修订<对外担保管理制度>的议          √
 3.04
                         案》

           《关于修订<对外投资管理制度>的议
 3.05                                                √
                         案》

 3.06      《关于修订<授权管理制度>的议案》          √
        《关于修订<独立董事工作细则>的议
 3.07                                         √
                       案》

        《关于修订<募集资金管理办法>的议
 3.08                                         √
                       案》

        《关于修订<防止大股东及关联方占用
 3.09                                         √
            公司资金管理制度>的议案》

 4.00   《关于修订<监事会议事规则>的议案》    √


    投票说明：
    1、每项提案，“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画
“√”。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
    2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有议案表
达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以具体议案投票为准。
    3、委托人为自然人的，需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
需法定代表人签字并加盖法人单位公章。
    4、授权委托书有效期限，自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之日止。


    委托人姓名或名称（公章）：

    委托人身份证号（营业执照号）：

    委托人股东账户：

    委托人持股数量：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：

    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须法定
代表人签字加盖单位公章。）
附件 3：

                   杭州民生健康药业股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表

  股东名称

                                   法人股东法定
  证件号码
                                     代表人姓名
                                   股权登记日持
  股东账号
                                       股数量

                                   参加会议人员
是否委托参会
                                       姓名
参加会议人员
                                     联系电话
  证件号码

  电子邮箱                           联系地址


       邮编                            备注

注：
    1、本人（单位）承诺上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
    2、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
    3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年10月8日17:00之前以送达、
书面信函邮寄或电子邮件方式送到公司，并通过电话方式对所发书面信函或电
子邮件与本公司进行确认。
    4、不接受电话登记。
    5、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。


                       股东签名（法人股东盖章）：

                                          日期：    年        月     日