证券代码：301507              证券简称：民生健康     公告编号：2023-008




               杭州民生健康药业股份有限公司
         关于修订及制定部分公司治理制度的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日
召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了
《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于修订<信息披露
管理制度>等公司治理制度的议案》《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现
将相关情况公告如下：
    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对部分
治理制度进行了全面梳理，通过对照自查，拟对相关制度进行更新修订/制定。具
体情况如下：

    一、制度修订、制定具体情况

                                                            是否提交股
  序号                    制度名称                  类型
                                                            东大会审议

   1     《股东大会议事规则》                       修订        是

   2     《董事会议事规则》                         修订        是
   3       《关联交易管理办法》                         修订   是

   4       《对外担保管理制度》                         修订   是

   5       《对外投资管理制度》                         修订   是

   6       《授权管理制度》                             修订   是

   7       《独立董事工作细则》                         修订   是

   8       《募集资金管理办法》                         修订   是

   9       《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》   修订   是

   10      《信息披露管理制度》                         修订   否

   11      《内幕信息知情人管理制度》                   修订   否

   12      《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》     修订   否

   13      《外部信息报送和使用管理制度》               修订   否

   14      《重大信息内部报告制度》                     修订   否

   15      《投资者关系管理办法》                       修订   否

   16      《子公司管理制度》                           修订   否

   17      《内部审计管理制度》                         修订   否

           《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其
   18                                                   制定   否
           变动管理制度》

   19      《监事会议事规则》                           修订   是


    上述制度的修订/制定已经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会
第九次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议后方可生效。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全
文。

       二、备查文件
    1、第一届董事会第十二次会议决议
2、第一届监事会第九次会议决议
3、修订/制定后的相关制度




特此公告。


                                杭州民生健康药业股份有限公司董事会
                                                     2023年9月25日