深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

        审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明



    截至本说明签署日，公司董事会专门委员会的构成如下：

   专门委员会名称                组成成员                  主任委员

战略决策委员会         吉学龙、张学军、王建优、黄洪燕       罗厚斌

提名委员会                     张蕾、沈传文                 王建优

审计委员会                     徐文浩、王建优               黄洪燕

薪酬与考核委员会               张学军、黄洪燕               王建优


    公司董事会各专门委员会自设立以来，按照相关法规及公司相关制度的规定
履行职责，在规范公司治理、加强日常经营管理及重大事项决策等方面发挥了重
要作用。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司审计委员会及其他
专门委员会的设置情况说明》之盖章页）




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