长华化学科技股份有限公司

     关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
   深圳证券交易所：

   长华化学科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）申请首次公开发
行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管
理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开发行
股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说
明如下：

   为进一步规范并提升公司治理水平，公司设立了董事会战略委员会、审计委员会、
提名委员会及薪酬与考核委员会，并选举各专门委员会委员；逐项审议并同意制定《
长华化学科技股份有限公司审计委员会工作制度》、《长华化学科技股份有限公司提
名委员会工作制度》、《长华化学科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》、
《长华化学科技股份有限公司战略委员会工作制度》。战略委员会由顾仁发、陈凤秋、
顾磊组成，其中顾仁发担任主任委员。审计委员会由陈殿胜、何海东、张秀芬组成，
其中陈殿胜担任主任委员。提名委员会由赵彬、何海东、顾仁发组成，其中赵彬为主
任委员。薪酬与考核委员会由陈殿胜、赵彬、顾仁发组成，其中陈殿胜为主任委员。
公司专门委员会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有
关法律、法规和《公司章程》等的规定。

   特此说明。

   （以下无正文）




                                       1
（本页无正文，为《长华化学科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员
会的设置情况说明》之盖章页）




                                             长华化学科技股份有限公司


                                                     年     月     日




                                  2