证券代码：301518            证券简称：长华化学           公告编号：2023-003


                      长华化学科技股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第二次会议通
知于 2023 年 8 月 8 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日在长华化学 5 楼
会议室以现场的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由
监事会主席陈芸女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规以及《长华化学科技股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半
年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金
管理的议案》
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高暂
时闲置募集资金和自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多
的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相
改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》的相关规定。监事会同意公司使用最高不超过人民币 50,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用最高不超过人民币 40,000 万元的自有
资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，单个产品的投资期限不超过 12
个月，本决议期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
    审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。
    3、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    监事会认为：公司开展远期结售汇业务是围绕公司日常经营业务进行的，遵循套
期保值原则，不做投机性套利交易，能够降低汇兑损益对公司的经营业绩产生的影
响，具有一定的必要性。因此，监事会同意公司开展远期结售汇业务。
    审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远
期结售汇业务的公告》。
    三、备查文件
    长华化学科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                                   长华化学科技股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2023 年 8 月 22 日