证券代码：301518           证券简称：长华化学           公告编号：2023-031


                     长华化学科技股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第五次会议通
知于 2023 年 12 月 25 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在长华化学
4 楼会议室以现场的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议
由监事会主席陈芸女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规以及《长华化学科技股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟签订<投资项目合作协议书>之<补充协议书（二）>的议案》
    经核查，监事会认为：此事项符合公司布局二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的
发展战略，有助于项目的顺利推进，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本
次审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。此议案无异议，同意签署。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于签订<投资项目合作协议书>之<补充协议书（二）>的公告》。
    三、备查文件
    1、长华化学科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                             长华化学科技股份有限公司监事会
                                                            2023 年 12 月 29 日