证券代码：301525           证券简称：儒竞科技       公告编号：2023-011



                      上海儒竞科技股份有限公司

                 第一届监事会第十二次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

    上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议于 2023
年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席
的监事 3 人，本次会议由监事会主席于子忠先生召集并主持，公司董事会秘书厉
昊超列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以
及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

       二、监事会审议情况

       1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    公司监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》


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    公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等
有关规定。本次资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       3、审议通过了《关于开展票据质押业务的议案》

    同意公司及子公司与银行在不超过人民币 3.6 亿元的额度范围内开展票据质
押业务事项。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、备查文件

    1、公司第一届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                          上海儒竞科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 10 月 25 日




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