芜湖福赛科技股份有限公司

   关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度

                     的建立健全及运行情况的说明

    自整体变更设立股份公司以来，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公
司”）逐步根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员以及独
立董事、董事会秘书、董事会专门委员会等组成的公司治理结构，制定和完善了
《公司章程》、建立健全了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议
事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》等规章制度。

    截至本说明签署日，上述人员和机构能够按照国家法律法规、《公司章程》
及相关公司规章制度的规定，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、
关联交易决策、投资决策和财务决策均能严格按照《公司章程》规定的程序和规
则进行，能够切实保护中小股东的利益，公司治理结构的功能不断得到完善。报
告期内，公司历次股东（大）会、董事会、监事会的召开及决议内容合法有效，
不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

    根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，公司制定并健全了《公
司章程》和《股东大会议事规则》等规范。《公司章程》规定股东大会是公司的
权力机构，依法行使法律和章程规定的职权，在职权范围内审议公司的重大事项。
《股东大会议事规则》规定了股东大会的召集、股东大会的提案与通知、召开、
表决和决议等程序。

    股份公司成立以来，先后召开了 10 次股东大会。历次股东大会在召集方式、
议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律法规和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

    根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，公司制定了《公司章程》

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和《董事会议事规则》等规范。《公司章程》规定董事会对股东大会负责，董事
依法行使法定和章程规定职权。《董事会议事规则》规定了董事会的组成、议案
的提出、会议的类型和召集程序、通知程序以及召开和表决等内容。

    股份公司成立以来，先后召开了 16 次董事会。历次董事会在召集方式、议
事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》《董事
会议事规则》的规定。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

    根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，公司制定了《公司章程》
和《监事会议事规则》等规范。《公司章程》规定监事依法行使法定和章程规定
职权。《监事会议事规则》规定了监事会的组成、会议的召集程序、通知程序以
及召开和表决等内容。

    股份公司成立以来，先后召开了 12 次监事会。历次监事会在召集方式、议
事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律法规和《公司章程》《监
事会议事规则》的规定。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

    根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，公司制定了《公司章程》
和《独立董事工作制度》等规范。《独立董事工作制度》规定了独立董事的提名、
选举、权利、义务等。

    截至本说明签署日，公司的董事会成员为 8 人，其中 3 人为独立董事，独立
董事人数占董事会总人数的三分之一以上，并有至少一名会计专业人士，符合相
关规定。

    公司独立董事自任职以来，能够严格按照上述规定，认真履行职权，对公司
的风险管理、内部控制以及公司的发展提出了相关意见与建议，对公司的规范运
作起到了良好的作用。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

    根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，公司制定了《董事会秘


                                   2
书工作细则》等规范，规定了董事会秘书的聘任条件、权利、义务等。

    公司设董事会秘书 1 名，主要负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件
保管、股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。

    截至本说明签署日，公司董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书
工作细则》的规定履行职责，认真筹备董事会和股东大会，并及时向公司股东、
董事通报公司有关信息，与股东建立了良好的沟通渠道，为公司治理结构的完善、
股东大会以及董事会的正常运行发挥了应有的作用。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《芜湖福赛科技股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、
独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况的说明》之盖章页）




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