芜湖福赛科技股份有限公司

         关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

    为健全芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，
完善公司的各项规章制度，充分发挥独立董事的作用，公司董事会下设审计委员
会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了相关的议事规则。
2021 年 5 月 18 日，公司第一届董事会第四次会议选举产生了各委员会的成员及
召集人；2023 年 8 月 1 日，公司第二届董事会第一次会议选举产生了各委员会
的成员及召集人。截至本说明签署日，董事会各专门委员会的具体构成情况如下：

        委员会                主任委员                   委员
      审计委员会               傅仁辉           傅仁辉、骆美化、殷敖金
      战略委员会               陆文波           陆文波、殷敖金、马胜辉
    薪酬与考核委员会           骆美化           骆美化、傅仁辉、殷敖金
      提名委员会               马胜辉           马胜辉、骆美化、殷敖金


    公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》《公司章程》及
董事会各专门委员会工作细则的有关规定开展工作，对涉及职权范围内的财务审
计、重大决策、薪酬制订、高管考核等事项进行审议，较好地履行了职责，进一
步规范了公司法人治理结构，加强了公司内部管理的规范性。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《芜湖福赛科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员
会的设置情况说明》之盖章页）




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